江山欧派:江山欧派董事会审计委员会2023年度履职报告

一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，董事会审计委员会因第四届董事会董事届满，公司于 2023 年 8 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会，同时产生 了第五届董事会审计委员会。 公司第五届董事会审计委员会由陈志杰先生、张文标先生、吴水根先生三名 董事组成，其中陈志杰先生和张文标先生为独立董事, 陈志杰先生为会计专业人 士及审计委员会召集人。 审计委员会人员构成符合相关法律法规的要求，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及 相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 江山欧派门业股份有限公司 报告期内，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，根据相关规章制度的规定， 全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，积极对相关议案发表专业意见， 同时对相关会议决议、会议记录进行了签字确认，具体情况如下： 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 1、2023 年 4 月 27 日，召开了第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》《2022 年度内部控制评价报 ...