爱丽家居:爱丽家居科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

经审议，董事会选举董事宋正兴先生为公司第三届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-051 爱丽家居科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 董事会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 (二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 ...