奥翔药业:奥翔药业第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2023-046 浙江奥翔药业股份有限公司 第三届董事会第二十一会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 28 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号 公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 23 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 （一） ...