奥翔药业:奥翔药业2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《审计委员会工 作细则》等有关规定，浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计 委员会各位委员在 2023 年恪尽职守、勤勉尽责，认真审慎地履行了职责，现将 审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员由独立董事骆铭民先生、独立董事张福利 先生、董事刘兵先生组成，因公司第三届董事会任期届满，公司原独立董事张福 利先生、原董事刘兵先生不再担任董事会审计委员会委员，经公司第四届董事会 第一次会议审议通过，选举独立董事骆铭民先生、独立董事杨立荣先生、董事刘 瑜先生担任公司第四届董事会审计委员会委员。 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具 有会计专业资格的独立董事骆铭民先生担任，符合上海证券交易所的规定及相关 制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 （四）2023 年 ...