大参林:董事会议事规则（2024年7月修订）

大参林医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障大参林医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 依法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《大参林医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。公 司设立证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，董事会秘书不能履行职责或董 事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行职责。 第十条 董事长由公司董事担任，以公司全体董事过半数选举产生和罢免。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东大会的执行机构，执行股东大会通过的各项决议，向 股东大会负责并报告工作。 ...