天新药业:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-004 江西天新药业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 22日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，董事会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事许江南、许晶、王光 天对该议案回避表决，其他参与表决的董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的 表决结果审议通过了该议案。 鉴于公司 2024 年度日常关联交易的预计额度在董事会决策权限内，该议案 无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 在董事会审议前，公司独立董事于 2024年 1月 22日召开的第三届董事会第 一次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 是否需要提交股东大会审议：否 日 ...