移远通信:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-003 上海移远通信技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 2 月 1 日以口头方式向各位董事发出，根据公司《董事会 议事规则》第十八条中关于"如情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可 以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说 明。"的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本次会议于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人， 会议由董事长钱鹏鹤先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 1、回购股份的用 ...