移远通信:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-014 上海移远通信技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面方式发出通知，2024 年 4 月 22 日以现场 结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董 事长钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事吴剑敏先生、刘美玉女士、耿相铭先生（已离任）、于春波女 士（已离任）分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。 独立董事吴剑敏先 ...