移远通信:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-045 上海移远通信技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"移远通信"）第四 届董事会第一次会议通知和议案于 2024 年 9 月 18 日以口头方式向各位董事发 出。根据公司《董事会议事规则》第十八条中关于"如情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。"的规定，召集人已于本次会议上作出相关说明。本 次会议于 2024 年 9 月 18 日以现场方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会 议的董事 5 人，经半数以上董事推选，会议由钱鹏鹤先生主持。公司监事和部分 高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第四届董 ...