浙江仙通:董事会审计委员会工作细则（修订案）

第一条 为完善浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各 委员独立、诚信、勤勉地履行自己的职责，根据《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本工作细则。 第一章 总 则 浙江仙通橡塑股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。应每季度向董事会报告一次，内容包括但不限于内部 审计工作进度、质量以及发现的重大问题。审计委员会应配合监事会的监事审计 活动。 第四条 审计委员会主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监 督和核查工作。审计委员会对公司的内审部的工作进行指导、协调、监督和检查。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由 3 名委员组成，设召集人 1 名。 第六条 审计委员会委员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事委员应不少于两名，至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 ...