药明康德:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2024-058 公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第 二次 H 股类别股东会议审议通过的《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股 份一般性授权的议案》已对董事会办理本次回购股份事宜作出授权，本次回购股 份方案未超出前述授权范围。 1 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，全体董事一致同意豁免本次 会议的通知期限要求，并以通讯表决方式于 2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会 第十三次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由 董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无 锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董 ...