海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会战略委员会议事规则

江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全公司投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江苏 海鸥冷却塔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略 和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会 审查决定。 第四条 公司证券事务部协助董事会秘书处理战略委员会的日常事务，包括日 常工作联络和战略委员会会议的组织筹备等。 第九条 战略委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二章 成员及召集人 第五条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为 3 人，全部由董事组成，其 中至少 1 人为独立董事。 第六条 委员由董 ...