海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2023-043 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第五次会议以现场和通讯相结合的方式在公司 503 会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由金敖大先生召集主持，公司监事列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终 内容以工商部门登记核准为准）。因公司修改章程需要办理工商备案手续，董事 会提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续。 该议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见 ...