海鸥股份:江苏海鸥冷却塔股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年第一次临时股东大会会议资料 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603269 股票简称：海鸥股份 召开时间：2024 年 1 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024年 1 月 10 日下午14:00 2 会议地点：江苏省常州市武进经济开发区祥云路 16 号江苏海鸥冷却塔股份有限 公司办公楼 3 楼 301 会议室 会议主持人：董事长 会议议程： 一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、 审议会议议案 1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会议事规则>的议案》 3、《关于修订<江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事工作细则>的议案》 三、股东发言 四、议案表决 （一）宣读表决规定 （二）推举计票人、监票人 （三）投票 （四）休会检票 五、 宣布表决结果及大会决议 六、 律师发表见证意见 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案目录 | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | --- | | 关于修订 ...