大业股份:大业股份独立董事王磊2023年度述职报告

山东大业股份有限公司 独立董事王磊 2023 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召 开的董事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进 行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 报告期内，公司共计召开 1 次年度股东大会、4 次董事会会议，本人均按时 出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。 具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 ...