大业股份:大业股份第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-035 山东大业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规 定。 公司于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》等向特定对象发 行股票相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期为自公司股东大 ...