泰瑞机器:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2023-078 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议通知 于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 18 日上午 9:50 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和 部分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案 的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的要求，为确保公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券的顺利进行，结合公司实际情况及股东大会的授权，公司对本次 向不特定对象发行可转换公司债券发行规模及募集资金金额 ...