泰瑞机器:关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

此外，公司于近日收到公司独立董事倪一帆先生的书面辞职报告，倪一帆先 生因个人原因向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去 第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后，倪一帆先生将不再担任公司任何职务。经董事会提名委员会审核通过，公司 于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第 四届董事会独立董事的议案》，同意提名万立祥先生为公司第四届董事会独立董 事候选人，并接替倪一帆先生担任第四届董事会审计委员会委员（主任委员）、 薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届 满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会将由万立祥先生（主任委员）、 娄杭先生、傅建中先生共同组成，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 泰瑞机器股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召 ...