泰瑞机器:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-001 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知 于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件及通讯方式通知各位董事，会议于 2024 年 1 月 3 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部 分监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，同意通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：7 ...