泰瑞机器:2024年第一次临时股东大会会议材料

会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 2、网络投票时间：2024 年 1 月 19 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路 245 号公司会议室 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 泰瑞机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年一月 会议议程 二、主持人宣布会议开始（14:00） 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2 | 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 3 | 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 | √ | | 4 | 《关于修订公司 ...