泰瑞机器:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-048 泰瑞机器股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通 知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件及微信方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债 券具体事宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求， 结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司向不特定对象发行可转债方案， 具体情况如下： 1、发行规模及发行数量 本次发行可转债拟募集资金总 ...