泰瑞机器:关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

| 证券代码：603289 | 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113686 | 债券简称：泰瑞转债 | 泰瑞机器股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日召开公司第五届第一次 职工代表大会，选举祝新辉先生为公司第五届监事会职工代表监事。2024 年 9 月 20 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、 第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监 事，共同组成公司第五届董事会、监事会，完成董事会、监事会的换届选举。同 日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生公司董事长和董事会各专门委 员会委员，并聘任公司高级管理人员；公司召开第五届监事会第一次会议，选举 产生公司监事会主席。现将相关情况公告如下： 2、独立董事：万立祥先生、傅建中先生、陈卫民先生； 选举郑建 ...