联合水务:第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-005 江苏联合水务科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议通知于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 10 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科 技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则》的规 定，作出的决议合法有效。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...