联合水务:董事会议事规则（2024年4月修订）

江苏联合水务科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏联合水务科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组 织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序的进行，根据《中华人民共和 国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、部门规 章和《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事享有下述权利： （一）出席董事会会议； 1 （二）及时获得董事会会议通知以及会议文件； （三）及时获得股东大会会议通知并 ...