联合水务:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2024-032 江苏联合水务科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面方式发出，根据《江苏联合水务科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议通知时限，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议由公司董事长俞伟景先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《江苏联合水务 科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，作出的决议合法有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任刘猛先生为公司执行总裁的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww ...