得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-004 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 5 日在行政楼三楼会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长倪强、独立董 事窦林平、卫龙宝、叶慧芬采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了 本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司 ...