得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-012 横店集团得邦照明股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记事项的议案》、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订 公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈关联交易决策 制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于制定公司 〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制 度〉的议案》、《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司 〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议 案》、《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、 ...