得邦照明:独立董事工作制度（2024年3月修订）

横店集团得邦照明股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程 序，完善独立董事制度，充分发挥独立董事的作用，维护公司和董事 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《横店集团得邦照明股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...