得邦照明:横店集团得邦照明股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-035 横店集团得邦照明股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 14 日在公司行政楼三楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （三）本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，独立董事窦林平先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士采取通讯表 决，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定信息披露媒体披露的 ...