金海高科:金海高科关于2023年度利润分配方案的公告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-007 浙江金海高科股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末未分配利润为人民币 276,776,934.88 元。经公司第五届董事会第七 次会议审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 二、 公司履行的决策程序 （一） 董事会审计委员会 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润 分配方案的议案》，并同意提交董事会审议。 （二） 董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第七次会议，以 ...