金海高科:金海高科董事会审计委员会2023年度履职情况报告

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责地履行审计 委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对 公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2023 年度的履 职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事邓春华女士、独立董事高镭女士、 非独立董事丁伊可女士组成，其中主任委员由会计专业人士独立董事邓春华女士 担任。 公司第四届董事会任期于 2023 年 8 月届满，公司董事会进行了换届选举， 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非独立 董事丁宏广先生三名董事组成，独立董事占成员总数的三分之二，成员都为不在 公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生担任。 二、 审计委员会会议 ...