金海高科:金海高科第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-005 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室 以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公 司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>正文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二 ...