金海高科:金海高科董事会秘书工作细则

第一条 为促进浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《浙江 金海高科股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）有关规定，并结合公司的实 际情况，制定《董事会秘书工作细则》（以下称"本细则"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。公司董事会委任一名证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定，对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 浙江金海高科股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格 第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规 章及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相 应的报酬，董事会秘书对董事会及公司负责。 董事会秘书 ...