上海雅仕:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-046 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 关联监事王忠回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 1、发行股票的 ...