上海雅仕:第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会独立董事 2024年第二次专门会议决议 上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2024 年第二次专门 会议于 2024年 7月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知 及相关资料已于 2024年 7月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 独立董事3名,实际出席会议的独立董事3名,全体独立董事以通讯表决方式参 会,部分高级管理人员列席会议,本次会议由独立董事共同推举的向德伟先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 经全体与会独立董事讨论,审议通过了以下议案: 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司向特定对象 发行股票的条件,我们对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后,认为公 司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的上市公司向特定对象发行股票的各 项条件,具备申请向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果: ...