上海雅仕:2023年第二次临时股东大会会议资料

上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选独立董事的议案 6 | SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室） （证券代码：603329 证券简称：上海雅仕） 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海雅仕投资发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及上 海雅仕投资发展股份有限公司《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为 维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知 如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行《公司章程》中规定的职责。 2、股东大会设立秘书处，由公司董事会秘书、证券事务代表及相关其他工作 人员组成，具体负责大会组织工作和 ...