上海雅仕:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-009 上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司拟签订重大采购和销售合同的议案》 同意公司签订重大采购和销售合同，并同意将该议案提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 同意于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长 孙望平先生主持，应出席会议的 ...