上海雅仕:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-019 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长孙望平先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事杜毅先生、关继峰先生、尤劲柏先 生、独立董事赵蓉女士、杨霏先生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、 公司在任监事 3 ...