上海雅仕:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部经理的公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-023 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表、审计部经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事长：刘忠义先生； （二）副董事长：孙望平先生。 （三）董事会成员：非独立董事刘忠义先生、孙望平先生、李威先生、李炜 先生、刘新峰女士、王明玮先生，以及独立董事向德伟先生、代军勋先生、陈凯 先生。 （四）董事会各专门委员会委员如下： 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 事会非职工代表监事候选人的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举， 第四届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三 年。 公 ...