上海雅仕:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-020 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由全体董事 推举的董事刘忠义先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经全体 董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.3 选举刘忠义先生、向德伟先生、代军勋先生为薪酬与考核委员会委员， 其中代军勋先生为召集人，各委员任期与第四届董事会任期一致。 表 ...