苏州龙杰:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、 关乐三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开了 3 次会议。具体如下： （一）2023 年 4 月 21 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案： 1、《<2022 年年度报告>及摘要》； 2、《2022 年度内部控制评价报告》； 3、《2022 年度利润分配预案》； 4、《关于 2023 年度日常关联交易预计 ...