杰克股份:内部控制管理制度（2024年4月）

杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 杰克科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范杰克科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，防范和化解各类风险，促进公司规 范经营可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他有关法律法规以及《杰克科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及下属控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称的"内部控制"，是指由公司董事会、监事会、经理层 和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条 公司内部控制的目标是： 第五条 公司内部控制应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： ...