杰克股份:董事会提名与薪酬委员会工作细则（2024年4月）

杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会提名与薪酬委员 会的职责权限，规范提名与薪酬委员会内部运作程序以及公司董事及高级管理人员的选 聘、考核和薪酬管理流程，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名与薪酬委员会（下称"提名与薪酬委员会"或"委员会"）是 董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选的 选择、薪酬的制定，做好审查工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总经理（首席执行官 CEO）、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会根据 《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 提名与薪酬委员会委员由董事长、三分之一以上董事或者 ...