杰克股份:重大投资决策管理制度（2024年4月）

杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 杰克科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投资 风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《杰克科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 股东大会是公司的最高决策机构。董事会依据公司《章程》、本制 度以及股东大会的授权，负责对公司相关重大投资管理活动进行决策。董事长、 总经理依据《公司章程》、本制度以及董事会的授权，负责对公司相关重大投资 管理活动进行决策。 公司负责重大投资管理的职能部门具体负责相应重大投资事项的管理、实 施、推进和监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控，并协同业务、财务 等相关职能部门负责对公司 ...