杰克股份:董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2024年4月）

杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需要，提升公司 环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会（下称"战略与可持续发展委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略相关事项，包括 重大投融资决策，环境、社会和治理（以下简称"ESG"）等方面可持续发展能力的提升 等进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会对董事会负责。 杰克科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的 ...