杰克股份:董事会财经委员会工作细则（2024年4月）

杰克科技股份有限公司 董事会财经委员会工作细则 杰克科技股份有限公司 第六条 财经委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数，在财经委员会委员人数达到规定人数以前，财经委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第三章 职责权限 第七条 财经委员会的主要职责权限： 董事会财经委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范杰克科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会财经委员会的职 责权限，规范财经委员会内部运作程序以及公司资源的优化与配置，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杰克科技股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会财经委员会（下称"财经委员会"或"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，主要负责对公司现金管理、融资计划、外汇套期保值、重大投资等进行 分析预测及决策，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 财经委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 财经委员会委员由董事长、三分之一 ...