威尔药业:威尔药业2023年度独立董事述职报告（管亚梅）

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 管亚梅：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1993 年 8 月至今就职于南京财经大学，目前担任南京财经大学会计学院教授， 兼任安徽华茂纺织股份有限公司、国睿科技股份有限公司、南京长江都市建筑 设计股份有限公司独立董事。2023年5月至今，担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 2023年，公司共计召开 7 次董事会， 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。 本人自 2023 年 5 月 18 日担任公司独立董事，报告期内出席董事会和股东大会的情 况如下： | | 参加董 ...