威尔药业:威尔药业2023年度独立董事述职报告（魏明）

南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的第三届董事会独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 切实履行忠实勤勉义务，充分发挥独立董事作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 2023年，公司共计召开 7 次董事会， 1 次年度股东大会，3次临时股东大会。 本人自 2023 年 5 月 18 日担任公司独立董事，报告期内出席董事会和股东大会的情 况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 次数 | 亲自出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未参加会议 | 出席股东大会的次数 | | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 | 本人对公司报告期内董事会各项议案及其他事项均进行了会前认真审阅， 对所需的议案背景资料及时向公司了解和充分沟通；在董事会决策过程中，运 南京威尔药业集团 ...