威尔药业:威尔药业关于修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2024-011 南京威尔药业集团股份有限公司关于 修订《公司章程》及修订和新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商备 案登记的议案》《关于修订<公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 划>的议案》《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》 《关于制定<公司独立董事专门会议工作细则>的议案》《关于制定<会计师事务 所选聘制度>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 公司章程的修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程 指引（2023修正）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性 文件的规定，结合公司实际，公司拟对《公司章 ...