莱克电气:莱克电气第六届董事会第十三次会议决议的公告

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113659 | 债券简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 9 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合召开董事会会议的法 定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 1 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临 ...